深圳前海習特實業有限公司股東會和四屆董事(shì)會十次會議，于2016年3月16日在東華假日酒店召開(kāi)。

    一、股東會審議批準如下決議：
1.關于《十三五規劃編制報告》的決議；
2.關于變更職工董事(shì)人選的決議；
3.關于《2016年度财務預算報告》的決議；
4.關于公司章程修改訂案的決議；
5.關于《2015年度董事(shì)會工作報告》的決議
6.關于成(chéng)立董事(shì)會提名、薪酬考核委員會的決議。

    二、董事(shì)會審議批準如下決議：
1.關于聘任王立新同志擔任總經(jīng)理職務的決議；
2.關于聘任王東民、姜國(guó)同志擔任副總經(jīng)理職務決議；
3.關于董事(shì)會提名委員會、薪酬與考核委員會成(chéng)員人選的決議；
4.關于《2015年總經(jīng)理工作報告》的決議。